Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Утверждение на должность заместителя генерального директора АО «БСК».
2) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору теплоснабжения (с теплоносителем горячая вода) №5096/РТС от 01.09.2013г. с ООО «БашРТС».
3) Об одобрении взаимосвязанных сделок - дополнительного соглашения к договору теплоснабжения №5088 от 01.01.2007г. и дополнительного соглашения к договору на поставку теплоносителя (пар) от источников тепловой энергии с установленной мощностью 25МВт и более в закрытых системах теплоснабжения № 102/71 от 01.03.2009 г. с ООО «БГК».
4) Об одобрении сделки - договора поставки газа № 500001 с ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
5) Об одобрении сделки - договора поставки газа № 2-102-23-11053 с ООО «НОВАТЭК-Челябинск».
6) Об одобрении сделки - договора поставки угля марки Т с ООО «СУПК Трейд».
7) Об оказании благотворительной помощи.
8) Об оказании благотворительной помощи
9) О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирская содовая компания».
10) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирская содовая компания».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации 17.12.2003 г.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 13.11.2023г.